Сотрудники СБУ, совместно с фискальной службой, пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с офисами в Киеве и Славянске Донецкой области.

Правоохранители установили, что организаторы конверта предоставляли услуги по переводу средств в наличность более пятидесяти предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей.

Для этого через ряд зарегистрированных фиктивных фирм злоумышленники проводили для клиентов бестоварные операции. Общий объем средств, отмытых через конвертцентр в 2016 году, составил более 300 000 000 гривен.

По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов. Сотрудники спецслужбы выяснили, что организаторы нелегального бизнеса получали шесть процентов от суммы сделок.

Для легализации денег они скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в районе проведения антитеррористической операции. В финансовой отчетности закупки бы осуществлялись у структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС.

Легализованная продукция реализовывалась зернотрейдерам, которые осуществляли экспортные операции. Во время обысков в офисах конвертационного центра в Киеве и Славянске оперативники СБ Украины изъяли 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок. Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции общей сумму более 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конверта. Заблокировано также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе