Предприниматели подозреваются в махинациях с продажей металлолома.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК Украины). Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов лица, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования, провели регистрацию налоговых накладных таким образом, сформировав схемы незаконных поставок металлолома, неизвестного происхождения предприятиям реального сектора экономики.

Указанные противоправные действия способствовали уклонению от уплаты налога на прибыль, в результате чего государственный бюджет недополучил более 10 млн. грн.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков по месту нахождения офисных помещений, а также промышленных площадок, обнаружено и изъято первичные финансово-хозяйственные документы, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов субъектов хозяйственной деятельности, компьютерную технику, электронные носители информации, металлолом, происхождение которого не установлено, и другие доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ финансовых расследований при оперативном сопровождения управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГУ ДФС в Донецкой области и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон ООС ГУ ГФС в Донецкой области.