Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В Донецкой областной прокуратуре расследуют криминальное производство по факту уклонения предприятием от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2017-2020 годов служебные лица предприятия с целью уклонения от уплаты налогов, осуществляли ввоз и переработку смесей на территории Украины в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» от подконтрольных предприятий-нерезидентов. Такая схема позволила преступникам не платить таможенные платежи при ввозе этих товаров на территорию страны.

Кроме того, с целью формирования незаконного налогового кредита по НДС, указанные лица отражали в бухгалтерском и налоговом учете приобретения на внутреннем рынке товаров и услуг, что имело бестоварный характер.

Эти действия привели к тому, что в бюджет налогов и таможенных платежей не поступило на общую сумму более 12 млн. грн.

В ходе обысков в офисных и производственных помещениях предприятия правоохранители обнаружили и изъяли документы бухгалтерского учета, черновые записи, печати, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций.

Досудебное расследование осуществляется следователем и оперативным подразделениям ГУ ДФС в Донецкой области.