Годовой оборот платежей в преступной схеме, по словам правоохранителей, исчислялся в 100 млн. грн.

В Донецкой области при вмешательстве прокуратуры ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области в рамках проведения досудебного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 1 ст. 212 УК Украины) разоблачен и ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом средств на сумму более 100 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности осуществляла документальное оформление и приобретение налогового кредита у предприятий оптовой торговли бытовой химией. В дальнейшем организаторы преступной схемы через реквизиты указанных субъектов подменяли товарные позиции и услуги, регистрировали их налоговые накладные в адрес предприятий-выгодополучателей реального сектора экономики Донецкой и Днепропетровской областей.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в Краматорске обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати, первичные финансово-хозяйственные документы задействованные субъектами предпринимательской деятельности, средства на сумму более 400 тыс. грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов, и наложение ареста на изъятое имущество.