Работниками налоговой милиции ГНИ в. Краматорске ГУ ГФС в Донецкой области пресечена деятельность группы лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Ровенской областей услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров из Российской Федерации на временно неподконтрольную территорию Донецкой области , используя схему «прерванного» экспорта.

Участники группы использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных предприятий - экспортеров. В период с 2016 по настоящее время предоставляли услуги по ввозу продуктов питания на временно неподконтрольную территорию Донецкой области через Российскую Федерацию по контрактам с подконтрольными нерезидентами, зарегистрированными на Кипре и в Республике Абхазия без проведения соответствующего таможенного оформления в адрес подконтрольного СГД.

Общий объем операций проведенных через предприятия, входившие в состав группы в течение 2016-2017 годов составил около 100 млн. гривен.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято 8 печатей субъектов хозяйствования, денежные средства на общую сумму более 240 тыс. грн., 9 банковских карточек, документы бухгалтерского и налогового учета, таможенные декларации и документы таможенного оформления. Также, во время проведения мероприятий, наложен арест на 70 грузовых транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов на временно неподконтрольную территорию Донецкой области ориентировочной стоимостью свыше 42 млн. грн.

ГНИ в. Краматорске