Приоритетными направлениями деятельности налоговой милиции являются противодействие преступлениям в сфере налогообложения с использованием новейших технологий, контроль поступлений в государственный и местный бюджеты, противодействие незаконным операциям с оффшорами и контроль над расходами государственного бюджета.
А также - противодействие незаконным операциям с НДС, контроль расходов государственного бюджета (в частности - по полученным субвенциям и тендерными процедурами), контроль за деятельностью государственных монополий, борьба с незаконным возмещением НДС при экспертно-импортных операций, борьба с «конвертационными центрами» и заказчиками их услуг, борьба с фальсификатом и незаконным использованием акцизных марок.
Потери госбюджета по отдельным направлениям составляют десятки миллиардов гривен, в частности, через непрозрачные и нечестные тендеры государство теряет от 50 до 60 миллиардов гривен ежегодно.
Украина сотрудничает в сфере противостояния экономической преступности с более чем 60 странами мира. Налоговая служба Украины занимает среди стран Европейского Союза и СНГ не последнее место, а её работа отвечает европейским стандартам деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями.
Налоговая служба Украины уверенно идет путем преобразования из строгого и придирчивого контролера в партнера отечественного бизнеса, меняя философию его взаимоотношений с государством. Налоговая милиция в этом процессе играет важную роль. Мы стремимся свести к минимуму общение с добросовестными налогоплательщиками. Объект внимания налоговой милиции - теневой сектор и уголовные сделки по минимизации налоговых обязательств.
За 2012 год налоговой милицией Украины во взаимодействии с другими подразделениями налоговой службы в бюджет было направлено более 4 млрд. грн., было предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму почти 1 млрд. грн., из незаконного оборота изъято товаров на сумму 650 млн. грн. Выявлено более 3,4 тыс. преступлений в сфере налогообложения, в суд направлены уголовные дела по 2 тыс. преступлений.
На протяжении 2012 года, в результате работы отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в г. Краматорске Донецкой области Государственной налоговой службы, возбуждено 25 уголовных дел, в том числе за уклонение от уплаты налогов, по ч.3 ст. 212 УК Украины – 15 уголовных дел, по фактам отравления людей фальсифицированными ликеро-водочными изделиями, по ч.3 ст. 204 УК Украины – 6 дел и 4 уголовных дела по другим статьям Уголовного Кодекса Украины.
Ущерб по уголовным делам составил около 40 миллионов гривен. За 2012 год в суд направлено 14 уголовных дел, возбужденных по собранным работниками ОНМ ГНИ в г. Краматорске материалам.
В бюджет взыскано более 2 миллионов гривен, наложен арест на имущество правонарушителей на сумму более 1,5 миллионов гривен, заблокировано денежных средств на банковских счетах - на сумму более 200 тысяч гривен. По возбужденным уголовным делам изъято денежных средств на общую сумму более 350 тысяч гривен.
В результате отработки ОНМ ГНИ в г.Краматорске предприятий, задействованных в проведении тендеров на государственные закупки, за 2012 год собрано 7 материалов по фактам нарушения законодательства в сфере расходования бюджетных средств, по которым возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц указанных предприятий.
Также в результате проведенной ОНМ ГНИ в г.Краматорске работы, в бюджет государства в результате профилактических, контрольно-проверочных мероприятий и мероприятий по взысканию налогового долга поступило 8,7 миллионов гривен. Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.
Средства, выведенные из теневого оборота благодаря работе налоговой милиции, сыграли важную роль в наполнении Государственного бюджета Украины.
ОНМ ГНИ в г. Краматорске Донецкой области ГНС